《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作領(lǐng)域信用體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》），要求建立四類對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作主體的信用記錄，并對(duì)嚴(yán)重失信主體依法依規(guī)實(shí)施聯(lián)合懲戒，有效規(guī)范對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作秩序和參與者行為。
《意見》指出，對(duì)貫徹落實(shí)“一帶一路”建設(shè)、國際產(chǎn)能合作，參與實(shí)施設(shè)施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、資金融通等合作的對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作主體和相關(guān)責(zé)任人，如出現(xiàn)違反國內(nèi)及合作國家和地區(qū)相關(guān)法律法規(guī)以及違反國際公約、聯(lián)合國決議，擾亂對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作秩序且對(duì)推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)造成嚴(yán)重不良影響、危害國家聲譽(yù)利益等的行為，相關(guān)主管部門將失信主體、責(zé)任人和失信行為記入信用記錄。
《意見》將四類對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作主體納入信用記錄建設(shè)，分別是對(duì)外投資合作主體的信用記錄、對(duì)外承包工程和對(duì)外勞務(wù)合作主體的信用記錄、對(duì)外金融合作主體的信用記錄、對(duì)外貿(mào)易主體的信用記錄。
《意見》具體明確了各類主體相應(yīng)的違法違規(guī)行為，例如，對(duì)外投資主體和相關(guān)責(zé)任人出現(xiàn)以下行為將被記入信用記錄：違反國內(nèi)及合作國家和地區(qū)相關(guān)法律法規(guī)以及違反國際公約、聯(lián)合國決議，未按相關(guān)規(guī)定履行報(bào)批手續(xù)，虛假投資、捏造偽造項(xiàng)目信息騙取國家主管部門核準(zhǔn)或備案文件以及辦理境外投資外匯登記等，騙取資金以及辦理資金購匯及匯出，拒絕履行對(duì)外投資統(tǒng)計(jì)申報(bào)義務(wù)或不實(shí)申報(bào)或拒絕辦理境外直接投資存量權(quán)益登記，違規(guī)將應(yīng)調(diào)回的利潤(rùn)、撤資等資金滯留境外，惡性競(jìng)爭(zhēng)、擾亂對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作秩序，且對(duì)外造成嚴(yán)重不良影響，危害國家聲譽(yù)利益等的行為。
對(duì)外金融方面，記入信用記錄的行為包括，違反國內(nèi)及合作國家和地區(qū)相關(guān)法律法規(guī)以及違反國際公約、聯(lián)合國決議，利用夸大、捏造不實(shí)信息沖擊人民幣匯率以及違反國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)義務(wù)或未按規(guī)定進(jìn)行國際收支申報(bào)、情節(jié)嚴(yán)重的，非法跨境資本流動(dòng)、洗錢、逃稅、非法融資、非法證券期貨行為，為暴力恐怖、分裂破壞、滲透顛覆活動(dòng)融資，擾亂對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作秩序等。
